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刑事
0938******發表於 2021年9月8日 19:12

因為一時財迷心竅租借銀行金融卡 被詐騙集團當人頭帳戶

目前 兩張銀行卡被列為管制戶

薪轉戶也被衍伸管制

請問無涉案的帳戶是否能解除管制?

以及之後的法律處理

律師回覆問題

洪維廷

洪維廷 律師

臺檢證字11332

已回覆

您好,就您所述目前首先可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結,後續可能再另遭被害人附帶民事求償,有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解可持資料與本所討論。

line:justice0907739330

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黃崑雄

黃崑雄 律師

臺檢證字11162

已回覆

依您陳述,實務上您可能會有幫助詐欺或共同正犯及洗錢防制法之適用,您可以聲請調查證據並將您與對方的對話紀錄保存,待檢察官開庭時作為證據,建議您委任律師答辯,以爭取對您有利之裁量,這是您要注意的地方。

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高維志

高維志 律師

臺檢證字14362

已回覆

您違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺罪,綜合相關事證仍有爭取緩起訴的空間。建議盡快蒐集證據,將通聯紀錄、對話紀錄、網頁畫面截圖後列印出來,交給警方。帳戶須等檢察官做成處分才能解除

加LINE ID:lightkao與律師諮詢後續訴訟策略。

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胡世光

胡世光 律師

臺檢證字13791

已回覆

很遺憾的,必須結案或經過兩年後才會解除管制,本人之前任職桃園地檢署多年,處理過很多類似案件(可參考以下本人部落格),建議您委託本人爭取最有利的結果,希望有機會為您服務,謝謝!~

https://who776.blogspot.com/

和風聯合法律事務所(曾...
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趙平原

趙平原 律師

臺檢證字0414

已回覆

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