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刑事
0932******發表於 2021年7月2日 7:53

帳戶借朋友使用,卻變成詐欺嫌疑人

事實經過: 各位律師您好,我目前以詐欺嫌疑的身分被提告,過程是我因為投資關係,加上信任我朋友,所以把存摺以及提款卡及其密碼給我朋友使用,而我朋友因某種原因又把我的帳戶轉給其他人,而那個其他人去做詐騙,導致我被受害人提告,我自認是被以人頭帳戶的方式被利用,但與我在網路上看到的案例不太相同的地方是,被詐騙集團利用的人頭帳戶的人都不知道帳戶是交給誰去做使用,而我是知道我的帳戶是給我朋友,我朋友也說會盡全力去做協助,那依這樣的情況我如何可以把傷害降到最低,在這邊也先謝謝您們的答覆。

問題:

1.在偵查庭前找到提告人會有用嗎

2.除了與朋友的聊天紀錄當證據,還有需要提供什麼東西更有利我去做辯護嗎

3..如何把傷害降到最低(獲得緩起訴,不起訴等等處分)

律師回覆問題

黃崑雄

黃崑雄 律師

臺檢證字11162

已回覆

依您陳述,實務上您可能會有幫助詐欺或共同正犯及洗錢防制法之適用,須注意就相關爭點與以釐清,您可以聲請調查證據並將您與對方的對話紀錄保存,待檢察官開庭時作為證據,建議您委任律師答辯,以爭取對您有利之裁量,這是您要注意的地方。

忒彌斯法律事務所
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楊俊鑫

楊俊鑫 律師

臺檢證字8381

已回覆

楊俊鑫律師(刑案勝訴至少192件) LINE:lawyer660129,可約line視訊諮詢。0928967948,02-28717475

一、套朋友的話錄音。因為有可能到地檢署他改說詞。

二、多查一些無罪判決來參考。

楊俊鑫律師事務所
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洪維廷

洪維廷 律師

臺檢證字11332

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您好,就您所述目前首先可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案;您可一併請求合併偵查,後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額),相關細節可持資料與本所討論。

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台北大學法學碩士、國會工作委員..內政部警政署鐵路警察局法律顧問經濟部中小企業榮譽諮詢律師台北市政府法律諮詢優秀律師
高維志

高維志 律師

臺檢證字14362

已回覆

您好,我處理過跟您類似的案件。

您提供帳戶可能違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦

找到提告人可以和解,且您應該將借用帳戶的過程寫下來向檢察官說明。

沒有犯意就會不起訴,如果有和解可以緩起訴。建議加LINE ID:lightkao諮詢

高維志律師事務所
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