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刑事
0933******發表於 2021年10月9日 2:10

國內外匯兌

乾淨的錢經地下私匯,對方1天用2個人匯到4個帳戶。某天本人又去銀行直接拿現金存了50萬,同時匯出83萬買車。被銀行以大額存支往上申報。這樣怕被調查出名下有一些不同人一天分次匯入到不同銀行帳上。不知會不會查出私下換匯?另自己有多筆幫人支付寶充值,現在怕調查局找他們當證人來舉證我犯國內外匯兌,目前是還沒被通知去做說明,但想知道去說明的當下要不要自白以減輕刑責,還是有其他可以規避代充值的説法。

律師回覆問題

黃崑雄

黃崑雄 律師

臺檢證字11162

已回覆

依您陳述,實務上您可能會有洗錢防制法及違反銀行法之犯行,惟需釐清您在本件中所扮演之身分為何?您可以聲請調查證據並將您與對方的對話紀錄保存,待檢察官開庭時作為證據,建議您委任律師答辯,以爭取對您有利之裁量,這是您要注意的地方。

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高維志

高維志 律師

臺檢證字14362

已回覆

您好,您的情況可能觸犯銀行法或洗錢防制法,一般人不得私下辦理匯兌,建議前往自首前或者針對將來如果遭偵辦應如何應對,先加LINE ID:lightkao諮詢,評估可能的結果

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趙平原

趙平原 律師

臺檢證字0414

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胡世光

胡世光 律師

臺檢證字13791

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您好,本人任職桃園地檢署多年,您所述可能涉及銀行法之『非銀行業者從事匯兌業務』之罪名,建議您預約至所詳細討論確認,並委任本人辯護為妥,希望有機會為您服務,謝謝!~

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